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Cae la esposa de Chico Dólar

Sindicados por el delito de lavado de dinero junto con otros siete detenidos en varios allanamientos.

En un vasto operativos de los fiscales del Ministerio Público (MP) e investigadores de la Policía Nacional Civil, luego de 24 allanamientos en varios departamentos del país se logró la captura, por los delitos de lavado de dinero u otros activos, de Servia Benavente Guzmán Cuellar, esposa de Francisco Morales, alias El Chico Dólar, quien guarda prisión por los mismos delitos.

Las diligencias empezaron a las seis de la mañana, y los cateos se efectuaron en forma simultánea en Izabal, en Zacapa, en la capital, en Suchitepéquez y en Jutiapa.

 

capturados

Los detenidos

Junto a Servia Guzmán se capturó a José Antonio Estrada Luján en la zona 10 de Guatemala, a Noé Abdel Argueta Bances, de 43, detenido en la colonia San Rafael Buena Vista de la zona 18, a Manuel Lizandro Pérez Moreno, de 69, a Edgar Aníbal Cabrera Diéguez, de 32, detenido en San Miguel Panan Suchitepéquez, a Rolando Arturo Micheo Flores, de 66, en Gualán, Zacapa, a Hugo Roberto Galdámez de 63, Kellyn Rosiliana Fuentes Ramírez, de 20, en Morales, Izabal y a Douglas Amílcar Lima Ávila, de 27.

En la casa de la esposa de El Chico Dólar el MP incautó más de dos mil dólares y Q38,470.

La IVE denunció transferencias sospechosas

Según el comunicado de prensa del MP revela que desde el 2011 ingresó una denuncia a la Fiscalía Contra el Delito de Lavado de Dinero u otros Activos, ya que el 19 de enero de ese año, según el reporte de la Intendencia de Verificación Especial, se evidenció que se realizaban transferencias internaciones hacia una entidad con sede en Canadá por un monto de un millón 512,850 dólares, se estableció a las personas individuales y jurídicas que realizaron los depósitos con la finalidad de introducir el dinero de procedencia ilícita al sistema financiero del país.

Fotos: Cortesía PNC

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